Tại thời điểm vỡ hụi còn 33 dây hụi chưa kết thúc (được mở trong thời gian từ ngày 11/2/2014 đến ngày 10/4/2019). Trong đó, có 16 dây hụi Phương có hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Lan Phương dùng tên khống để hốt 16 dây hụi, chiếm đoạt 903 triệu đồng của hụi viên.
Trong 33 dây hụi chưa kết thúc, cảnh sát chứng minh nữ chủ hụi ở Trà Vinh đã gian dối trong 16 dây hụi, chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng.
Từ năm 2014 đến khi tuyên bố vỡ hụi, Phương sử dụng thủ đoạn gian dối để hốt hụi, chiếm đoạt của các hụi viên hơn 900 triệu đồng.
Ngày 25-10, hàng chục tiểu thương ở chợ Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai gửi đơn đến Báo Công an TP.HCM kêu cứu về việc chủ hụi 'biến mất' ôm theo tiền của nhiều hụi viên. Các tiểu thương mong muốn cơ quan pháp luật vào cuộc điều tra, giúp lấy lại số tiền từ mồ hôi và nước mắt mà họ mới có được để đóng cho chủ hụi.
Từ tháng 2/2014 đến tháng 2/2019, lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của nhiều người, đối tượng đã nói dối những người tham gia chơi hụi để chiếm đoạt trên 2,5 tỉ đồng.
Nhiều người dân đã kéo tới nhà Nguyễn Thu Thanh, người phụ nữ làm nghề bán rau trong chợ tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) để đòi số tiền góp hụi tới trên 100 tỉ đồng.