Liên quan đến vụ án: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' do 2 'ông trùm' lừa đảo 'Mr Pips' Phó Đức Nam và 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức 'Shark' Bình) về tội: 'Rửa tiền'. Kết quả điều tra cho thấy, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng đã được sử dụng để trung chuyển dòng tiền hơn 213 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào các sàn Forex trái phép.
Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.
Để sở hữu 2 căn hộ trị giá 266 tỷ đồng tại Hà Nội, dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác, sau đó, thực hiện thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng.
Theo cơ quan điều tra, quá trình khám xét nơi ở của Phó Đức Nam và đồng phạm, công an đã tạm giữ 48 phương tiện (41 ô tô siêu sang, 7 xe máy), hàng trăm miếng vàng, sổ đỏ. Ước tính tài sản tạm giữ lên đến hơn 5.300 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips thông qua ví Ngân lượng, với tổng số tiền lên tới 214 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, để nhận tiền từ nhà đầu tư, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã thiết lập các ví điện tử tại những công ty trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, nơi ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) giữ vai trò chủ tịch.
Trực tiếp nghe báo cáo từ cơ quan điều tra, nhận định Phó Đức Nam (Mr.Pips) sẽ cấu kết với một doanh nghiệp trong nước mở cổng thanh toán để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tập trung đấu tranh, xác định để xử lý triệt để những đối tượng có hành vi rửa tiền cho 'siêu lừa'...
Biết con trai bị cơ quan công an bắt giữ, bị can Phó Đức Thắng (bố đẻ Nam) đã nhờ cháu họ tìm thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh…
Hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hàng trăm miếng vàng, 9 siêu xe cùng 45 bất động sản là số tài sản cơ quan điều tra thu giữ, kê biên của vợ chồng Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu trong đại án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu.
Mr Pips - Phó Đức Nam bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng với cách vận hành tinh vi như một 'công ty tài chính ngầm'.
Luật sư Đặng Văn Cường phân tích rõ hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình thông qua ví Ngân Lượng, trước đó ông Bình đã bị khởi tố 3 tội danh khác.
Kết luận điều tra xác định, quá trình làm việc, vợ chồng Lê Khắc Ngọ đã 'mở đường' cho người thân tham gia hoạt động lừa đảo. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ hàng trăm tỷ đồng, 45 bất động sản và 9 xe ô tô liên quan đến vợ chồng Ngọ - Thêu.
Theo cơ quan điều tra, bố mẹ của Phó Đức Nam có hành vi tẩu tán tài sản và tìm cách 'chạy' giám định tâm thần cho con nhằm đối phó với cơ quan chức năng.