Ngày 18/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Việt (33 tuổi, trú tại ấp Xóm Mới, xã Đất Mới) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Vì mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân, một nam nhân viên ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng của người khác.
Nguyễn Văn Việt nói cần huy động vốn làm thủ tục đáo hạn khoản vay cho khách hàng để người quen tin và cho vay tiền, rồi chiếm đoạt 1 tỷ đồng.
Để nạn nhân tin tưởng và cho vay tiền, người đàn ông ở Cà Mau đã đưa ra thông tin gian dối là cần huy động vốn làm thủ tục đáo hạn khoản vay.
Nguyễn Văn Việt đã dùng chiêu trò gian dối nhằm huy động vốn, lừa ông N.T.B cho vay số tiền lớn rồi sau đó chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.'
Cơ quan CSĐT (Phòng CSHS) Công an An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Trang (cựu thủ quỹ của một ngân hàng, chi nhánh tại phường Long Xuyên) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Để tạo lòng tin của những bị hại, đối tượng Trang đưa ra thông tin là cần huy động tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng nên nhiều người là đồng nghiệp của Trang tin tưởng là thật.
Kinh doanh hàng xách tay từ nước ngoài nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19, làm ăn thua lỗ nữ thủ quỹ ngân hàng vay tiền của nhiều người để trả nợ các khoản vay trước đó và tiêu xài cá nhân, tổng số 4,3 tỷ đồng rồi không trả.
Lợi dụng việc bản thân từng là thủ quỹ ngân hàng, Trang nói dối bị hại cần huy động vốn cho vay đáo hạn ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,2 tỉ đồng.
Kinh doanh bất động sản thua lỗ, bị cáo Thành dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo hơn 11,7 tỉ đồng để trả nợ.
Trong thời gian làm tại Phòng giao dịch Trường Tiền (ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam), Thành sử dụng chiêu trò để lừa 11,7 tỷ đồng của nhiều người.