Người dân khi bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt buộc phải thực hiện thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng.
Kết quả điều tra xác định, trong quá trình điều hành Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Nguyễn Đức Dương chỉ đạo bán vàng, bạc không xuất hóa đơn VAT; lập, sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác để né kê khai thuế; yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của nhân viên, người thân...
Mới tuần rồi tôi bước vào một quán nọ gọi tô bún mắm. Ăn xong theo thói quen tôi mở điện thoại hỏi quét mã QR chuyển khoản. Chủ quán cười nhẹ và nói chỉ nhận tiền mặt. Tôi trả tiền mặt và buộc miệng hỏi người bán 'có thể xuất hóa đơn điện tử không'. Chủ quán vẫn cười gượng, bảo không có, rồi giải thích này nọ rằng mình làm hộ, làm nhỏ, không tiện.
Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương về hành vi phạm tội trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Luật sư cho biết, nghĩa vụ chuyển khoản mua bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên đã tồn tại từ trước, còn việc xử phạt chỉ chính thức 'kích hoạt' từ ngày 9/2/2026.
Việc chuyển tiền lòng vòng, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân để che giấu doanh thu, né thuế bị phanh phui qua nhiều vụ án vừa qua. Đề xuất hộ kinh doanh phải thông báo toàn bộ các tài khoản ngân hàng liên quan cho cơ quan thuế, liệu có thể 'chặn' chiêu giấu doanh thu?
Pháp luật không đánh thuế tràn lan trên mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân, chỉ trong một số trường hợp nhất định, khi khoản tiền đó có bản chất là thu nhập chịu thuế, nghĩa vụ thuế mới phát sinh...
Nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn còn băn khoăn về việc mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân bị tính thuế. Song, cơ quan thuế khẳng định đây là sự hiểu lầm, không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.