CTCP Xuất nhập khẩu An Giang và CTCP Louis Capital chiều tối ngày 16/12 đã có công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, về việc các Thành viên HĐQT bị bắt trong vụ án thao túng giá cổ phiếu của bị can Đỗ Thành Nhân và Louis Holdings.
C03 vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Chủ tịch Louis Holdings và 7 bị can khác về hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.
Theo cơ quan điều tra, bị can Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt) chưa thành khẩn khai báo, luôn tìm cách che giấu hành vi, chỉ đạo nhân viên thay ổ cứng, cần xử lý nghiêm khắc.
Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Đỗ Thành Nhân, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, cùng đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán, thu lời bất chính hơn 154 tỉ đồng, trong đó mã cổ phiếu TGG bị thổi lên gấp 37 lần
Cơ quan điều tra đánh giá bị can Phạm Thanh Tùng chưa thành khẩn khai báo, luôn tìm cách che giấu hành vi, cần xử lý nghiêm khắc.
Ông Tùng khai nhận, nếu không sử dụng TVC thì không thể có công cụ cho khách hàng vay để mua bán, giao dịch các mã chứng khoán không được vay margin hoặc những khách hàng có nhu cầu vay ngoài để mua bán, giao dịch các mã chứng khoán tại TVB.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings và Công ty chứng khoán Trí Việt.
Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân bị xác định cùng các đồng phạm tạo ra cung cầu giao dịch cổ phiếu giả nhằm đẩy giá cổ phiếu BII và TGG, thu lời bất chính hơn 154,7 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm ông Đỗ Thành Nhân - chủ tịch HĐQT Louis Holdings thu lợi bất chính từ hành vi thao túng chứng khoán là 154 tỉ đồng.
Kết luận điều tra ban hành tháng 9/2022 xác định, nguồn tiền đề nhóm Louis Holdings thực hiện mua bán, khớp lệnh các mã BII, TGG chủ yếu là nguồn cho vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt do Đỗ Đức Nam và hội đồng thẩm định QTRR phê duyệt, giải ngân.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 13/12 xác nhận đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán Trí Việt - về tội danh 'thao túng chứng khoán'.
Ông Phạm Thanh Tùng bị điều tra cáo buộc có dấu hiệu thao túng giá cổ phiếu BII và TGG.
Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holdings, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt
Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt bị khởi tố với cáo buộc có dấu hiệu thao túng giá cổ phiếu BII và TGG.